Πολιτική AML – Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Η Rollizor, που λειτουργεί υπό την εταιρεία Fortuna Games N.V. και διαθέτει έγκυρη άδεια λειτουργίας από την Curacao eGaming, δεσμεύεται πλήρως στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML) και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τις διαδικασίες και τα μέτρα που εφαρμόζουμε για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και νόμιμου περιβάλλοντος παιχνιδιού για όλους τους χρήστες μας στην Ελλάδα και διεθνώς.

1. Σκοπός της Πολιτικής AML

Ο κύριος σκοπός της Πολιτικής AML της Rollizor είναι η πρόληψη της χρήσης των υπηρεσιών μας για παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMLD) και των απαιτήσεων της Curacao eGaming.

2. Νομικό Πλαίσιο

Η Rollizor λειτουργεί σύμφωνα με τους ακόλουθους νομικούς κανονισμούς:

Οι Οδηγίες της ΕΕ για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLD4, AMLD5, AMLD6).
Οι κανονισμοί της Curacao eGaming για τους κατόχους αδειών τυχερών παιγνίων.
Οι συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
Η ελληνική νομοθεσία περί καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, όπου αυτή ισχύει.

3. Διαδικασία Επαλήθευσης Πελάτη (KYC)

Η διαδικασία «Γνώρισε τον Πελάτη σου» (Know Your Customer – KYC) αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της πολιτικής μας. Πριν την επιβεβαίωση οποιασδήποτε ανάληψης ή μεγάλης συναλλαγής, ζητάμε από τους παίκτες να προσκομίσουν:

Έγκυρο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (διαβατήριο, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης).
Πρόσφατο αποδεικτικό διεύθυνσης (λογαριασμός κοινής ωφελείας ή τραπεζική κατάσταση, όχι παλαιότερο των 3 μηνών).
Αποδεικτικό μεθόδου πληρωμής (φωτογραφία κάρτας με κρυμμένα στοιχεία ή screenshot e-wallet).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποδεικτικό προέλευσης κεφαλαίων (Source of Funds).

4. Παρακολούθηση Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές στο Rollizor παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω εξειδικευμένων συστημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε:

Καταθέσεις και αναλήψεις άνω των €2.000.
Πολλαπλές συναλλαγές μικρότερου ποσού σε σύντομο χρονικό διάστημα (smurfing).
Συναλλαγές μέσω κρυπτονομισμάτων (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT, USDC κ.ά.) που απαιτούν επιπλέον έλεγχο.
Ασυνήθιστες συμπεριφορές παιχνιδιού ή τζίρου που δεν αντιστοιχούν στο προφίλ του χρήστη.

5. Αποδεκτές Μέθοδοι Πληρωμής

Η Rollizor δέχεται αυστηρά επαληθευμένες μεθόδους πληρωμής για τη διασφάλιση της διαφάνειας:

Κάρτες: Mastercard, VISA
Ηλεκτρονικά πορτοφόλια: Skrill, Neteller, Revolut
Κρυπτονομίσματα: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano (ADA), Solana, Tether, Ripple, Dogecoin
Προπληρωμένες κάρτες: Flexepin, Paysafe
Άλλες: USDC

Δεν επιτρέπονται καταθέσεις από λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Οι αναλήψεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ίδια μέθοδο και στο ίδιο όνομα με την κατάθεση.

6. Αναφορά Ύποπτων Δραστηριοτήτων

Η ομάδα συμμόρφωσης της Rollizor είναι υποχρεωμένη να αναφέρει κάθε ύποπτη συναλλαγή στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άδειας Curacao και της διεθνούς νομοθεσίας. Οι αναφορές αυτές πραγματοποιούνται χωρίς ενημέρωση του εμπλεκόμενου χρήστη, σύμφωνα με τον νόμο.

7. Τήρηση Αρχείων

Όλα τα δεδομένα ταυτοποίησης, οι συναλλαγές και η επικοινωνία με τους παίκτες διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της συνεργασίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς AML. Τα στοιχεία προστατεύονται με κρυπτογράφηση SSL και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

8. Ευθύνες των Παικτών

Οι χρήστες της Rollizor οφείλουν να:

Παρέχουν αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία κατά την εγγραφή.
Χρησιμοποιούν αποκλειστικά δικές τους μεθόδους πληρωμής.
Μην εμπλέκονται σε δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος ή απάτης.
Συνεργάζονται με την ομάδα συμμόρφωσης σε περιπτώσεις ελέγχου.

9. Μέτρα σε Περίπτωση Παραβίασης

Σε περίπτωση που εντοπιστεί παραβίαση της Πολιτικής AML, η Rollizor διατηρεί το δικαίωμα να:

Παγώσει ή να κλείσει τον λογαριασμό του χρήστη.
Παρακρατήσει υπόλοιπα ύποπτης προέλευσης.
Αναφέρει το περιστατικό στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.
Συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές παρέχοντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα.

10. Εκπαίδευση Προσωπικού

Όλοι οι εργαζόμενοι της Rollizor εκπαιδεύονται τακτικά σε θέματα AML, αναγνώρισης ύποπτων συναλλαγών και προστασίας δεδομένων. Η ομάδα συμμόρφωσης ενημερώνεται συνεχώς για τις τελευταίες εξελίξεις στη νομοθεσία.

11. Επικαιροποίηση της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική AML ενημερώνεται τακτικά για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να ελέγχουν περιοδικά τη σελίδα για ενημερώσεις.

12. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική AML της Rollizor ή για να υποβάλετε τα έγγραφα επαλήθευσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα συμμόρφωσης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας rollizor.net ή μέσω της υποστήριξης πελατών 24/7.

Τελευταία ενημέρωση: 2026. Η Rollizor αποτελεί εμπορική ονομασία της Fortuna Games N.V., αδειοδοτημένη από την Curacao eGaming.